Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πραγματοποίησε ενδελεχή έλεγχο, από τον οποίο, προέκυψε ότι πριν από περίπου 7-8 χρόνια, μεγάλα χρηματικά ποσά έφευγαν από συγκεκριμένους λογαριασμούς που χειρίζονταν οι δύο ιερείς και κατέληγαν σε λογαριασμούς 5 συγκεκριμένων ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων ως… επενδύσεις σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.
Ο έλεγχος ξεκίνησε όταν οι Τράπεζες ενημέρωσαν για «ύποπτες» κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών και από αυτόν προέκυψαν ενδείξεις για την τέλεση σοβαρών αξιοποίνων πράξεων, μεταξύ άλλων, της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή διαπίστωσε ότι είχαν κάνει «φτερά» από το ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας 3 εκατομμύρια ευρώ με «δράστες» τους δύο ιερείς και στη συνέχεια ακολουθώντας το δρόμο τους χρήματος εντόπισε και τους επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων.
Η τελευταία ύποπτη διαδρομή εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες και αφορούσε το ποσό των 50.000 ευρώ.
Κατόπιν αυτού με εντολή του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και λοιπά περιουσιακά στοιχεία των πέντε επιχειρηματιών που φέρονται ως αποδέκτες των μεγάλων χρηματικών ποσών.
Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα ο οποίος στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που θα διενεργήσει θα ελέγξει τους ιερείς για το αδίκημα της υπεξαίρεσης και τους επιχειρηματίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Γνωστός στις Αρχές ένας από τους επιχειρηματίες
Έως αυτή την ώρα, δεν έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος τους και ελέγχονται τόσο οι λογαριασμοί τους, οι λογαριασμοί των επιχειρηματιών, αλλά και της επισκοπής Σύρου, στους οποίους είχε πρόσβαση τουλάχιστον ο ένας από τους δύο.
Μάλιστα, σύμφωνα με το MEGA, ο ένας από τους ιδιώτες είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 7 ετών για εκβίαση άλλου Μητροπολίτη στην Κεντρική Ελλάδα, ο οποίος έχει αποβιώσει.
Επιπλέον, ένας εκ των ιδιωτών, είναι και ιδιοκτήτης καταστήματος τυχερών παιχνιδιών και σύμφωνα με τον ίδιο σταθμό θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο να ξεπλένεται «μαύρο» χρήμα μέσω της αγοραπωλησίας τυχερών παιχνιδιών.
Πώς καλύφθηκαν χρέη γνωστού επιχειρηματία νυχτερινής διασκέδασης της Πάτρας
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη νυχτερινή διασκέδαση της Πάτρας, είχε συσσωρεύσει χρέη χιλιάδων ευρώ σε στοιχηματισμό.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες τα χρέη, στο σύνολο ή μερικώς, εξοφλήθηκαν με τέσσερα εμβάσματα τα οποία κάλυψε Καθολική Μητρόπολη της χώρας. Πρόκειται, μάλιστα, για εμβάσματα τα οποία ανέρχονταν σε ποσά από 10.000 έως 15.000 ευρώ.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων με τυχερά παιχνίδια είχαν εκφράσει σε συνομιλητές τους έντονα παράπονα για το ύψος των οφειλών του συγκεκριμένου επιχειρηματία και η υπόθεση είχε συζητηθεί ευρέως σε κύκλους όμορους του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Ωστόσο, γίνεται γνωστό ότι μόλις η υπόθεση δημοσιοποιήθηκε, οι ιδιοκτήτες που την συνέδεσαν τόσο με τον επιχειρηματία όσο και με την προέλευση των εμβασμάτων που είχαν λάβει, κινητοποιήθηκαν προκειμένου να έχουν νομική αλλά και λογιστική κάλυψη.
Άγνωστο είναι αν οι λογαριασμοί των συγκεκριμένων έχουν δεσμευτεί. Αξιόπιστη πάντως πηγή του tempo24.news αναφέρει πως οι λογαριασμοί αυτοί ελέγχονται εξονυχιστικά.
«Δεν έχουμε καμία ενημέρωση»
«Μετά τα σημερινά δημοσιεύματα περί υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος στον Τύπο, δηλώνουμε ότι καμία επίσημη ενημέρωση επί του θέματος δεν έχει υπάρξει.
Κατόπιν τούτου αναμένουμε ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές ώστε να τοποθετηθούμε επίσημα επί του θέματος», σημειώνει σε ανακοίνωσή της Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Εκκλησίας Ελλάδος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου